01 中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第38号）2026-03-27

02 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(2025修正)2026-03-27

03 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)（银反洗发〔2018〕19号）2026-03-27

04 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）（银发〔2018〕230号）2026-03-27

05 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发〔2018〕130号）2026-03-27

06 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2025)2026-03-27

07 受益所有人信息管理办法（中国人民银行、国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号）2026-03-27

08 金融机构客户受益所有人识别管理办法（中国人民银行令〔2025〕第12号）2026-03-27

09 反洗钱特别预防措施管理办法2026-03-27

10 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2025修正)2026-03-27